Iașul se află printre județele vizate de o amplă operațiune desfășurată marți, 15 septembrie, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Polițiștii fac percheziții după ce angajații unor magazine ar fi fost păcăliți prin telefon să efectueze operațiuni financiare la terminalele de plată.
Prejudiciul investigat ajunge la aproximativ 80.000 de lei. Banii ar fi fost direcționați către diferite aplicații de plată, dar și către conturi de pe platforme de jocuri de noroc. Iașul este unul dintre cele șapte județe în care au loc descinderi.
Percheziții la Iași. Escrocii se dădeau drept reprezentanți ai firmelor de plăți
Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
Marți sunt puse în executare 24 de mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în București. La acțiune participă și polițiști ieșeni.
Dosarul a pornit după mai multe sesizări înregistrate la nivel național, începând din noiembrie 2024. Țintele erau în principal societăți comerciale mici care aveau în magazine terminale self-service prin intermediul cărora clienții puteau efectua diferite operațiuni financiare.
Metoda folosită de suspecți era una care se baza pe câștigarea încrederii angajaților.
Aceștia ar fi sunat în magazine și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care administrau terminalele. Sub pretextul unor verificări tehnice, angajații primeau instrucțiuni și erau determinați să efectueze diferite operațiuni de plată.
Victimele credeau astfel că urmează proceduri tehnice solicitate de compania care gestionează aparatul.
Banii ajungeau inclusiv pe platforme de jocuri de noroc
În realitate, susțin anchetatorii, operațiunile efectuate de angajați ar fi dus la transferarea banilor către conturi controlate de persoanele cercetate.
Sumele ar fi ajuns în conturi deschise prin aplicații alternative de plată, dar și pe platforme de jocuri de noroc. Conturile erau înregistrate pe numele unor terțe persoane, însă polițiștii suspectează că persoanele cercetate aveau control direct asupra lor.
Prin această metodă ar fi fost rulate până acum aproximativ 80.000 de lei.
Cazul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune și spălare a banilor.
15 persoane vor fi duse la audieri
În timpul descinderilor, polițiștii caută documente, dispozitive și alte probe care ar putea ajuta la stabilirea întregului mecanism prin care au fost obținuți și transferați banii.
Anchetatorii au emis și 15 mandate de aducere. Persoanele vizate vor fi conduse la audieri, iar după finalizarea acestora vor fi stabilite eventualele măsuri legale.
